巩诉捋
2019-08-01 07:12:07

MADRID (Reuters) - ผู้แจ้งเบาะแสต่อสู้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดเผยรายละเอียดของลูกค้าหลายพันรายในธนาคารเอกชนของ HSBC ( ) กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าการกระทำของเขามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ ในยุโรป

รูปถ่าย: อดีตพนักงานของ HSBC Herve Falciani ออกจากศาลสูงในกรุงมาดริดประเทศสเปนวันที่ 28 พฤษภาคม 2018 REUTERS / Juan Medina / ไฟล์รูปภาพ

ศาลสูงของสเปนกำลังพิจารณาคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งที่สองของสวิตเซอร์แลนด์ต่อ Herve Falciani พลเมืองชาวฝรั่งเศสที่ทำงานให้กับ HSBC ในเรื่องการก่อวินาศกรรมทางอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาในปี 2551

ศาลสวิสตัดสินจำคุกฟอลเซียนี่ไม่นานถึงห้าปีโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษในการเรียกการสอบสวนในหลายประเทศศาลตัดสินจำคุก Falciani เป็นเวลาห้าปีสำหรับรายละเอียดของลูกค้าเอชเอสบีซีหลายคนบอกว่าเขาสงสัยว่า

ศาลสเปนและอัยการต่อต้านการทุจริตมีบทบาทสำคัญในการสืบสวนในประเทศยุโรปอื่น ๆ โดยส่งผ่านข้อมูลที่มาจาก Falciani

“ ฉันต้องการยอมรับสถาบันที่ฉันสามารถทำงานร่วมกันได้ ... และนี่คือสาเหตุที่ศาลนี้มีบทบาทพื้นฐานในการช่วยเหลือหน่วยงานตุลาการในยุโรปหลายแห่ง” Falciani กล่าวกับศาลสูงของสเปน

ฝรั่งเศส, ออสเตรีย, เบลเยียม, สเปนและอาร์เจนติน่าเปิดตัวการตรวจสอบบนพื้นฐานของข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจาก Falciani แต่เจ้าหน้าที่สวิสยืนยันว่าข้อมูลถูกขโมยและไม่สามารถยอมรับได้ตามกฎหมาย

Falciani กล่าวว่าฝรั่งเศสควรขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการสเปนชี้ให้เห็นว่าเอชเอสบีซีโฮลดิ้งส์ตกลงที่จะจ่ายเงิน 300 ล้านยูโร (353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อยุติการไต่สวนในระยะยาว

ข้อตกลงดังกล่าวเป็นครั้งแรกภายใต้ระบบของฝรั่งเศสที่เปิดตัวในปี 2559 เพื่อให้ บริษัท ต่างๆสามารถชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิด

อัยการสเปน Teresa Sandoval คัดค้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อ Falciani ส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการพิจารณาคดีสวิสจะไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมในประเทศสเปน

“ ความจริงก็คือข้อมูลที่นาย Falciani เก็บรวบรวมจากธนาคารนั้นไม่เคยถูกส่งไปยังบุคคลส่วนตัวและเฉพาะกับองค์กรอย่างเป็นทางการเท่านั้น” Sandoval กล่าว

ท่าทางของเธอได้รับการสนับสนุนจากทนายความของ Falciani Juan Ballarat

ฟัลซีอานีถูกจับที่กรุงมาดริดในเดือนเมษายนขณะที่กำลังเดินทางไปพูดในที่ประชุมเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

ศาลสูงของสเปนปล่อยตัวเขาจากการถูกควบคุมตัวในวันรุ่งขึ้น แต่สั่งให้เขาอยู่ในสเปนในขณะที่พิจารณาคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน

แหล่งที่มาของการพิจารณาคดีบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าพวกเขาคาดหวังว่าผู้พิพากษาจะออกคำสั่งให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

Falciani ถูกควบคุมตัวก่อนที่สเปนตามคำสั่งของสวิตเซอร์แลนด์ - ในการเดินทางในปี 2555 เขาถูกปล่อยตัวหลังจากศาลสูงตัดสินให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนการหาข้อกล่าวหาที่เขาเผชิญในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายของสเปน

รายงานเพิ่มเติมโดย Belen Carreno; แก้ไขโดย Alexander Smith และ Kirsten Donovan

มาตรฐานของเรา: